При юридичному захисті від рейдерського захоплення скасування реєстраційних дій може бути здійснено:

1) Наказом комісії Міністерства Юстиції України за результатами розгляду спеціальної скарги на рейдерське захоплення підприємства, поданої підприємством або учасником;

2) Рішенням суду за позовом підприємства або учасника.

Розгляд Мін’юстом займає 2-4 тижні. Але може бути реалізований по обґрунтованій скарзі, для якої, в свою чергу, потрібні копії документів з реєстраційної справи, на підставі яких виконане рейдерське захоплення.

Отримання таких документів – третя проблема.

«Порядком надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» від 10.06.2016 р. N1657/5 Міністерства юстиції України встановлено, що документи з реєстраційної справи в паперовій формі надаються за запитом встановленої форми відповідної юридичної особи, поданим в центр адміністративних послуг. Уповноважена особа ЦНАП за допомогою програмних засобів ЄДРПОУ повинна сформувати, зареєструвати і роздрукувати запит, що підписується заявником.

Але на сьогодні документи на запит не видаються; запити в центрах адміністративних послуг не приймаються і не формуються через відсутність технічної можливості «у зв’язку з приведенням програмного забезпечення у відповідність до вимог нової редакції Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».
На звернення надсилається розлога відмова з приведенням вищевказаного і рекомендацією подати ухвалу суду або слідчого судді.

Тому, скарга може бути подана за раціональним припущенням, на підставі відомостей із особистого прийому у начальника і держреєстратора відповідного управління державної реєстрації, з клопотанням до комісії Мін’юсту про витребування і надання для ознайомлення матеріалів оскаржуваної реєстраційної дії.

Комісія Мін’юсту за скаргами в сфері держреєстрації є спеціалізованим органом, який компетентно розглядає і відміняє безпідставні або незаконні реєстраційні дії при рейдерському захопленні підприємств.

Але звернення до неї за вказаних обставин рейдерства при виконанні професійних послуг адвоката є виправданим виключно при наявності порушень закону при прийнятті документів та здійсненні реєстраційних дій держреєстратором.
Законом не покладено на держреєстратора обов’язок і не дана можливість перевірки нотаріального посвідчення підписів учасників чи інших осіб на документах, що подаються для державної реєстрації.

При отриманні зовні і за змістом правильно оформлених документів держреєстратор не може призупинити або відмовити в реєстраційних діях при рейдерському захопленні підприємств.

При відсутності порушень закону зі сторони держреєстратора скасування реєстраційних дій здійснюється рішенням господарського суду (як похідної вимоги).

Для розгляду судом потрібно 2-12 місяців через специфіку процесу, судової юрисдикції, обсягу позову, кількості забезпечуваних доказів

В залежності від конкретних обставин і рейдерських дій позов може подаватися до господарського суду (при відсутності вини та порушень зі сторони держреєстратора) чи до адміністративного (при вині та порушеннях закону держреєстратором).

В першому випадку вимоги щодо реєстраційних дій розглядаються господарським судом у спорі з корпоративних відносин чи з правочинів щодо корпоративних прав, як похідні.

В другому випадку визнання протиправними й скасування реєстраційних дій держреєстратора здійснюється адміністративним судом в публічно-правовому спорі.

Через тривалість, передбачені законом засоби не забезпечують захисту підприємства в режимі реального часу. Відсутність миттєвої протидії з боку державних органів сприяє вказаному рейдерському захопленню ТОВ.
Відповідно, оперативний юридичний захист повинен базуватися на повноваженнях органів підприємства, професіоналізмі і комунікаційних якостях залучених осіб.

Завдання швидкого реагування, застосовні рішення і рекомендації щодо запобігання подібних ситуацій – нижче.

Ефективні засоби юридичного захисту від рейдерського захоплення підприємства:

• Обговорення факту захоплення, обставин і документів виконаних реєстраційних дій на прийомі у начальника відповідного управління державної реєстрації за участю держреєстратора;
• Отримання від нотаріуса, чий підпис і печатка підроблені, письмового підтвердження про відсутність нотаріального посвідчення довіреності;
• Подача суб’єкту реєстрації заяви про вчинення реєстраційних дій на підставі сфальсифікованих документів;
• Подача суб’єкту реєстрації запиту про видачу копій документів, поданих для зміни відомостей в ЄДРПОУ;
• Подача заяв до обслуговуючих банків про захоплення повноважень розпорядника рахунком, відсутності права розпорядження коштами у рейдера і блокування грошових операцій за підписом останнього;
• Заява поліції про рейдерське захоплення ТОВ і заподіяний збиток;
• Звернення до податкової інспекції для отримання інформації про банківські рахунки, відкриті за період з дня рейдерського захоплення;
• Подача заяви до органу фіскальної служби про блокування прийняття документів за підписом рейдера і видачі документів останньому;
• Подача заяви в комісію з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Мін’юсту про скасування реєстраційних дій (в залежності від обставин);
• Подача позову в суд про скасування реєстраційних дій при рейдерському захопленні підприємства;
• Подача клопотання до суду про накладення арешту на майно та заборону здійснення реєстраційних дій.

На час розгляду скарги або позову особа-рейдер має бути відсторонена від повноважень керівника підприємства рішенням вищого органу з реєстрацією відповідних відомостей в ЄДРПОУ.
Звільнення особи-рейдера зборами учасників представляється неприпустимим, так як означає згоду з правомірністю останнього на посаді директора в період до звільнення.

Рекомендації юридичного захисту до уваги:

• Щоденний контроль за відомостями про підприємство за інформацією в ЄДРПОУ;

• Наявність довіреності підприємства, виданої на ім’я адвокатів, на представництво перед органами реєстрації, податкової служби, слідства, нотаріату, банків на випадок юридичного захисту від рейдерського захоплення ТОВ;

• Наявність довіреності, виданої засновником, на ім’я юристів на представництво і прийняття рішень на загальних зборах учасників підприємства.

Рейдерське захоплення ТОВ, Україна. Юридичний захист від рейдерського захоплення компанії. Професійні послуги адвоката. Антирейдер. Київ 2019.